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江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:002150 证券简称: 公告编号:2009-027

江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

江苏通润工具箱柜股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)2008年第一次临时股东大会于2009年6月9日发出会议通知,并于2009年6月19日发出提示公告。

现场会议召开时间为:2009年6月26日(星期五)下午14:30-16:00。网络投票时间为:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月25日下午15:00-6月26日下午15:00期间的任何时间。

现场会议召开地点:公司三楼会议室。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会召集,公司董事长柳振江先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计34名,代表公司股份78,463,472股,占公司股份总数的75.26%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份78,010,000股,占公司股份总数的74.83%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共29人,代表股份453,472股,占公司股份总数的0.435%。

二、提案审议情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案,采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于收购常熟市通用电器厂有限公司94.88%股权的议案》。表决结果:同意票11,339,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.62%;反对票43,550股,占出席会议有表决权股份总数的0.004%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于收购常熟市通润开关厂有限公司100%股权的议案》。表决结果:同意票11,341,122股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对票42,350股,占出席会议有表决权股份总数的0.004%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所万川律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员及召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市天银律师事务所关于江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

二00九年六月二十六日

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